DENUNCIA POR ESTAFA INTERNACIONAL

Nombre del denunciante: Maykol 
Teléfono de contacto en EE. UU.: +1 (786) 256-9071
Residencia: Estados Unidos

Fecha de inicio de la estafa: 19 de junio de 2025

Resumen de los hechos:

El día 19 de junio de 2025, realicé la compra de 3 kilogramos de oro a un ciudadano de Sierra Leona identificado como Anthony Séptimus y su tío Anthony Modupeh, quienes me proporcionaron el número de teléfono +216 56 540 069 y la dirección 11 Fudia Drive, Spur Look, Freetown, Sierra Leona.

Para dicha compra, efectué varios pagos mediante transferencia de Western Union, incluyendo el código de transferencia 1264566579 a nombre de Anthony.

Posteriormente viajé a reunirme con ellos en Sierra Leona. Al encontrarme allí, me pidieron la compra de un iPhone 16 Pro Max y dos perfumes, supuestamente descontándome $5,000 del precio final, parte de lo que resultó ser parte de la estafa.

Además, hubo otras transferencias de dinero enviadas desde Estados Unidos por mi esposa, Amanda  hacia mi persona (Maykol Yunior Leyva Guibert), pero que fueron cobradas por los estafadores de forma fraudulenta, con la aparente complicidad de empleados de Western Union en Sierra Leona, sin mi presencia ni mis documentos. Los códigos de estas transferencias fueron:

• 8297461421 por $5,000
• 2664578358 por $5,000

También entregué en efectivo la suma de $9,000 directamente a Anthony Séptimus, quien aseguró que se los entregaría a un supuesto intermediario con licencia de exportación de metales preciosos llamado Donnel Blair, teléfono +232 88937513.

Posteriormente, se realizaron otros envíos por MoneyGram:

• código 264403720 por $1,950, enviado por mi esposa
• código 33373569 a nombre de Donnel Blair

Después de recibir estos pagos, me solicitaron más dinero con el pretexto de liberar el envío del oro. Cuando me negué y los confronté, reconocieron que se trataba de una estafa organizada, indicando expresamente que no me enviarían nada, que ya habían gastado el dinero, y que si los denunciaba dirían falsamente que yo traficaba diamantes, lo cual niego rotundamente.

Resumen de las pérdidas económicas aproximadas:

• $9,000 en efectivo
• $5,000 (Western Union)
• $5,000 (Western Union)
• $1,950 (MoneyGram)
• otros $1,950 (MoneyGram)
• más el costo de los productos (iPhone + perfumes) estimado en $2,500
• Total aproximado: $25,400 USD

Adjunto (o aporto) como evidencia:

• recibos de transferencias
• códigos de envío
• mensajes de comunicación con los estafadores
• capturas de conversaciones
• datos bancarios y direcciones

Solicito formalmente la investigación de este delito de fraude internacional, posible conspiración y posible corrupción dentro de Western Union en Sierra Leona, y la colaboración con las autoridades de Sierra Leona para identificar y detener a los involucrados.

Agradezco el seguimiento y quedo disponible para aportar toda la información complementaria necesaria.

Atentamente,
Maykol
Teléfono: +1 (786) 256-9071
Correo electrónico: [pon aquí tu correo si deseas]